福耀玻璃工業集團股份有限公司2005年第三次臨時股東大會于2005年12月12日下午3：00在福建省福清市福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開，出席本次會議的股東(含股東代理人)共10人，代表股份617，019，492股，占本公司總股本1，001，493，166股的61.61%。其中：流通股股東(含股東代理人)共5人，代表股份6，279，250股，占本公司流通股總數的1.63%；{TodayHot}非流通股股東(含股東代理人)共5人，代表股份610，740，242股，占本公司非流通股總數的99.18%。本次大會由公司董事局召集，并由公司董事長曹德旺先生主持。

    本公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》(證監公司字[2000]53號)等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　本次大會以記名投票表決方式逐項審議通過了以下決議：

　　一、鑒于白照華先生、曹艷萍女士辭去公司董事職務，本次大會采取累積投票制補選劉小稚女士、吳世農先生為公司董事。表決結果為：{HotTag}

　　1、劉小稚女士，獲得表決票617，019，492股，占出席股東所持表決權的100%；

　　2、吳世農先生，獲得表決票617，019，492股，占出席股東所持表決權的100%。

　　二、審議通過《關于補選RudolphA.Schlais，Jr.先生為公司獨立董事的議案》，鑒于吳世農先生辭去公司獨立董事職務，本次大會補選RudolphA.Schlais，Jr.先生為公司獨立董事。表決結果為：贊成617，019，492股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中，流通股股東表決情況為：贊成6，279，250股，占出席流通股股東所持表決權的100%。

　　本次大會由福建至理律師事務所蔣方斌、蔡鐘山律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》和公司章程的規定，出席本次大會的人員均具有合法資格，本次大會的表決程序合法有效。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　二○○五年十二月十二日