本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　2005年12月8日，公司第三屆董事會第六次臨時會議審議通過了《江西萬年青水泥股份有限公司對外投資議案》，當(dāng)日江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“甲方”）與贛州市華瑞建材有限公司（以下簡稱“乙方”）簽訂了《設(shè)立江西瑞金萬年青水泥有限責(zé)任公司合同書》，{TodayHot}合資合作成立江西瑞金萬年青水泥有限公司，該公司注冊資本：叁億元人民幣，其中甲方出資貳億元人民幣，占注冊資本的66.67%；乙方出資壹億元人民幣，占注冊資本的33.33%。。

　　根據(jù)2005年12月28日廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司依法評估并出具《江西萬年青水泥股份有限公司投資參股評估報告書》（2005）恒德贛評字第014號評估報告，本公司第三屆董事會第八次臨時會議于2005年12月26日以電子郵件或傳真的方式通知全體董事，并與2005年12月31日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決的董事8名，實(shí)際參加表決的董事8名，會議審議通過了《設(shè)立江西瑞金萬年青水泥有限責(zé)任公司的補(bǔ)充協(xié)議》和《江西萬年青水泥股份有限公司對外投資議案》。2005年12月31日本公司與華瑞公司簽定了《設(shè)立江西瑞金萬年青水泥有限責(zé)任公司的補(bǔ)充協(xié)議》。

本次投資不夠成關(guān)聯(lián)交易

　　本次對外投資須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。 {HotTag}

　　二、合作方情況介紹

　　贛州市華瑞建材有限公司，法定代表人為李虞財(cái)，注冊資本壹仟萬元人民幣，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)是經(jīng)營建材生產(chǎn)、銷售（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　瑞金公司注冊資本為人民幣叁億元。其中，甲方出資人民幣貳億元整，出資方式是以在建的甲方瑞金水泥廠的投資費(fèi)用直接劃轉(zhuǎn)，甲方的投資占瑞金公司注冊資本總額的66.67％；乙方出資人民幣壹億元整，出資方式是以自有現(xiàn)金出資，乙方的投資占瑞金公司注冊資本總額的33.33％。

　　甲方的瑞金水泥廠在建工程帳面凈資產(chǎn)為36670.95萬元，經(jīng)有證券從業(yè)資格的廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司依法評估并出具《江西萬年青水泥股份有限公司投資參股評估報告書》（2005）恒德贛評字第014號評估報告，評估后價值為34933.23萬元。

　　甲方以評估后的資產(chǎn)價值貳億元整（20000.00萬元），作為甲方在瑞金公司投入的注冊資本。劃轉(zhuǎn)資本金后剩余部分：其中壹億叁仟陸佰柒拾萬玖仟伍佰元整（13670.95萬元）作為瑞金公司的負(fù)債，由瑞金公司依照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率按季度向甲方支付資金占用費(fèi)；另壹仟貳佰陸拾貳萬貳仟捌佰元整（1262.28萬元）作為甲方提供的優(yōu)惠條件，由江西瑞金萬年青水泥有限責(zé)任公司長期無償使用。如公司解散則按清算時實(shí)有資產(chǎn)評估為準(zhǔn)。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　1、合資各方：

　　（１）江西萬年青水泥股份有限公司

　　（２）贛州市華瑞建材有限公司

　　2、合作概述

　　江西萬年青水泥股份有限公司與贛州市華瑞建材有限公司簽定了《設(shè)立江西瑞金萬年青水泥有限責(zé)任公司合同書》和《設(shè)立江西瑞金萬年青水泥有限責(zé)任公司的補(bǔ)充協(xié)議》，合資合作成立江西瑞金萬年青水泥有限公司。

　　3、投資金額及支付方式