福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2006年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年1月9日下午3：00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，出席本次會(huì)議的股東（含股東代理人）共12人，代表股份623，785，242股，占本公司總股本1，001，493，166股的62.29%。其中：流通股股東（含股東代理人）共6人，代表股份7，976，186股，占公司總股本的0.8%，占本公司流通股總數(shù)的2.07%；非流通股股東（含股東代理人）共6人，代表股份615，809，056股，占本公司非流通股總數(shù)的100%。本次大會(huì)由公司董事局召集，并由公司副董事長劉小稚女士主持。本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意{TodayHot}見（2000年修訂）》（證監(jiān)公司字[2000]53號）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下決議：

　　（一）本次大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東香港三益發(fā)展有限公司、福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司將位于福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村內(nèi)的2#、3#、4#、14#和15#住宅樓及相應(yīng)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司的議案》，表決結(jié)果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。

　　（二）本次大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東香港三益發(fā)展有限公司、福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司將位于福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村內(nèi)的壹幢鋼及鋼混結(jié)構(gòu)的單層工業(yè)廠房及相應(yīng)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司的議案》，表決結(jié)果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；無反對票；無棄權(quán){HotTag}票。

　　（三）本次大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東香港三益發(fā)展有限公司、福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福建省萬達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司將位于福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村內(nèi)的1#（103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604）、11#、12#、13#住宅樓及其相應(yīng)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司的議案》，表決結(jié)果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。

　　（四）本次大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東香港三益發(fā)展有限公司、福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福建省萬達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司將位于福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村內(nèi)壹幢鋼混結(jié)構(gòu)七層標(biāo)準(zhǔn)廠房及相應(yīng)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司的議案》，表決結(jié)果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。

　　（五）本次大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東香港三益發(fā)展有限公司、福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀集團(tuán)（福建）機(jī)械制造有限公司將位于福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村內(nèi)的壹幢鋼混結(jié)構(gòu)七層標(biāo)準(zhǔn)廠房及相應(yīng)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司的議案》，表決結(jié)果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。

　　（六）本次大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東香港三益發(fā)展有限公司、福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀集團(tuán)（福建）工程玻璃有限公司將位于福清市宏路鎮(zhèn)福耀浮法生活區(qū)福耀花園的1#--15#住宅樓、附屬工程及相應(yīng)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司的議案》，表決結(jié)果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。

　　（七）本次大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東香港三益發(fā)展有限公司、福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司向何世猛先生購買位于吉林省長春市朝陽區(qū)雙德鄉(xiāng)光輝村的二層磚混結(jié)構(gòu)綜合樓、單層磚混結(jié)構(gòu)鍋爐房和單層鋼混結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間的議案》，表決結(jié)果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。

　　本次大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為，本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見（2000年修訂）》和公司章程的規(guī)定，出席本次大會(huì)的人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序合法有效。

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二○○六年元月九日