南風化工集團股份有限公司2006年靠前次臨時股東大會決議公告

   董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
    一、重要提示

     本次會議沒有增加、否決或變更提案。  

    二、會議召開的情況

    1、召開時間：2006年1月10日{TodayHot}

    2、召開地點：南風化工集團股份有限公司機關大會議廳　

    3、召開方式：現場記名投票表決

    4、召集人：南風化工集團股份有限公司董事會

    5、主持人： 副董事長文琳先生
 
 　 6.、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關規定。

    三、會議的出席情況

    　 1、出席的總體情況：

    　 股東（代理人）23人、代表股份243,857,160股、占公司有表決權總股份53.33 %。

   　 2、社會公眾股股東出席情況： {HotTag}

    　   社會公眾股股東（代理人）22人、代表股份77,160股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.037%。

    四、提案審議和表決情況  

    　 會議以現場記名投票方式對各項議案逐一進行了表決，各議案（詳情已于2005年12月8日在《證券時報》和巨潮網上公告）的具體表決情況如下：

    議案一：與山西關鋁股份有限公司簽訂《互保協議》的議案

    　 1、總的表決情況：

    　 同意243,857,160股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；

    　 反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％；

    　 棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

    　 2、社會公眾股股東的表決情況：

    　 同意 77,160股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；

    　 反對 0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；

    　 棄權 0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。  

    　 3、表決結果：提案獲得通過。

    議案二：與山西豐喜肥業集團股份有限公司簽訂《互保協議》的議案

    　 1、總的表決情況：

    　 同意 243,857,160股，占出席會議所有股東所持表決權100 ％；

    　 反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％；

    　 棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

    　 2、社會公眾股股東的表決情況：

    　 同意77,160股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；

    　 反對 0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；

    　 棄權 0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。

    　 3、表決結果：提案獲得通過。 

    議案三： 聘請中和正信會計師事務所的議案

    　 1、總的表決情況：

    　 同意243,857,160股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；

    　 反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％；

    　 棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

    　 2、社會公眾股股東的表決情況：

    　 同意77,160 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；

    　 反對 0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；

    　 棄權 0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。

    　 3、表決結果：提案獲得通過。

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：山西恒一律師事務所

    2、律師姓名：原建民

    3、結論性意見：南風化工集團股份有限公司2006年靠前次臨時股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東及代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。 

    　 特此公告。

    南風化工集團股份有限公司董事會 

    二00六年一月十日