重要提示

    作為征集人,安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"海螺水泥"或"公司")董事會(huì)向公司全體流通A股股東征集擬于2006年2月20日召開(kāi)的A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"相關(guān)股東會(huì)議")審議的《安徽海螺水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。  

    中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所和其他" >其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本報(bào)告書(shū)的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任,對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任{TodayHot}何意見(jiàn),任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

    一、征集人聲明

    公司董事會(huì)作為征集人,僅對(duì)公司擬召開(kāi)的A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議的《安徽海螺水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》征集流通A股股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書(shū)。征集人保證本報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任,保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

    本次征集投票權(quán)行為以無(wú)償方式進(jìn)行,征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發(fā)布,且本次征集行為完全基于征集人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件及公司章程所規(guī)定的權(quán)利,所發(fā)布的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。征集人已簽署本報(bào)告書(shū),本報(bào)告書(shū)的履行不會(huì)違反公司章程或內(nèi)部控制制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

    二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng) {HotTag}

    (一)公司基本情況

    中文名稱(chēng)： 安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"海螺水泥")

    英文名稱(chēng)： Anhui Conch Cement Company Limited

    股票上市地： 上海證券交易所(A股)、香港聯(lián)合交易所(H股)

    登記結(jié)算機(jī)構(gòu)： 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

    股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 海螺水泥(A股)、安徽海螺水泥股份(H股)

    股票代碼： 600585(A股)、0914(H股)

    法定代表人： 郭文叁

    注冊(cè)地址： 安徽省蕪湖市北京東路209號(hào)

    郵政編碼： 241000

    電話(huà)： ***

    傳真： ***

    電子信箱： conch_ah@mail.wh.ah.cn

    (二)征集事項(xiàng)

    由公司董事會(huì)向流通A股股東征集將于2006年2月20日召開(kāi)的相關(guān)股東會(huì)議審議的《安徽海螺水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

    三、本次相關(guān)股東會(huì)議基本情況

    關(guān)于本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日公告的《安徽海螺水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的通知》。

    四、征集方案

    征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案,其具體內(nèi)容如下：

    (一)征集對(duì)象

    截止2006年2月9日下午15:00收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通A股股東。

    (二)征集時(shí)間

    2006年2月10日至2月20日下午14:00

    (三)征集方式

    本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集,并通過(guò)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開(kāi)進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

    (四)征集程序和步驟

    靠前步：征集對(duì)象范圍內(nèi)的股東決定委托征集人投票的,應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書(shū)。

    第二步：簽署授權(quán)委托書(shū)并按要求提交以下相關(guān)文件：

    (1)委托投票的股東為法人股東的,應(yīng)提交通過(guò)較近年度工商年檢的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證明復(fù)印件。

    (2)委托投票的股東為個(gè)人股東的,應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件。但所有的復(fù)印件均需股東本人親筆簽字確認(rèn)。

    (3)授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

    (4)2006年2月9日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)。

    第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后,注明聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人,并應(yīng)在規(guī)定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式,按本征集函指定地址送達(dá)。采取專(zhuān)人送達(dá)的,以本征集函指定收件人的簽收日為送達(dá)日；采取掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式的,以到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

    委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

    地址：安徽省蕪湖市北京東路209號(hào)

    收件人：安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

    郵政編碼：241000

    電話(huà)：***、***、***-8903

    傳真：***

    未在本征集函規(guī)定征集時(shí)間內(nèi)的送達(dá)為無(wú)效送達(dá),不發(fā)生授權(quán)委托的法律后果,授權(quán)股東可按有關(guān)規(guī)定自行行使本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

    5、授權(quán)委托的規(guī)則

    股東提交的授權(quán)委托書(shū)及其相關(guān)文件將由競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所審核并確認(rèn)。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將交征集人在相關(guān)股東會(huì)會(huì)議上行使投票權(quán)。

    (1)股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿(mǎn)足下列條件為有效：

    ① 股東提交的授權(quán)委托書(shū)及其相關(guān)文件以規(guī)定的方式在本次征集投票權(quán)征集時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定地址。

    ② 股東已按本報(bào)告書(shū)附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū),且授權(quán)內(nèi)容明確,提交相關(guān)文件真實(shí)、完整、有效。

    ③股東提交的授權(quán)委托書(shū)及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。

    ④ 股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人行使。

    (2)其他

    ① 股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的,以委托人較后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的,以較后收到的委托為有效。

    ② 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后,股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議,但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

    ③ 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后,在會(huì)議登記時(shí)間截止前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

    ④ 股東將征集投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議,且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

    ⑤ 股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示,并在贊成、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng),選擇一項(xiàng)以上或未選擇的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

    安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

    二○○六年一月十七日 

    附件：股東授權(quán)委托書(shū)(注：本表復(fù)印有效)

    授 權(quán) 委 托 書(shū)

    委托人聲明：本公司/本人是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前,本公司/本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后,如本公司/本人親自(不包括網(wǎng)絡(luò)投票)或委托代理人登記并出席會(huì)議,或者在登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤回授權(quán)委托的,則以下委托行為自動(dòng)失效。

    本公司/本人作為委托人,茲授權(quán)委托安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)代表本公司/本人出席2006年2月20日在安徽省蕪湖市北京東路209號(hào)本公司會(huì)議室召開(kāi)的安徽海螺水泥股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,并按本公司/本人的意愿代為投票。

    本公司/本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議議案的表決意見(jiàn)：

    上市公司名稱(chēng) 安徽海螺水泥股份有限公司 股票代碼 600585

    受托人 公司董事會(huì) 會(huì)議名稱(chēng) 相關(guān)股東會(huì)議

    委托人名稱(chēng)/姓名 

    委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/身份證號(hào) 

    委托人股東帳號(hào) 

    委托人持股數(shù)量 委托投票的股份數(shù)量 

    委托投票表決意見(jiàn)

    征集議案 贊成 反對(duì) 棄權(quán)

    安徽海螺水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案 

    (注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃"√",三者必選一項(xiàng),多選或未作選擇的,則視為無(wú)效委托。)

    本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束

    委托人聯(lián)系電話(huà)：

    委托人(簽字確認(rèn),法人股東加蓋法人公章)：

    簽署日期： 年 月 日