公司第四屆董事會第十三次會議于2006年1月6日以電子郵件的方式發出通知，2006年1月16日（星期一）在上海櫻楓賓館會議室舉行，會議由董事長李杰先生主持。會議應到董事9人，實到董事6人，董事范成國先生委托董事長李杰先生出席會議并行使表決權，董事張春云女士和張瑞萍女{TodayHot}士因出差在外無法趕至會場。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議通過以下決議：

1、關于北京紅獅涂料有限公司搬遷方案的議案；

公司董事會審議了北京紅獅涂料有限公司提交的《關于北京紅獅涂料有限公司污染擾民搬遷技術改造工程投資方案的請示》，原則同意北京紅獅涂料有限公司在9676萬元投資額度內完成搬遷工作，要求北京紅獅涂料有限公司在實施過程中依法安全**運作，并盡可能節約投資，做到優省。

2、關于北京紅獅涂料有限公司收購下屬紅獅涂料國際有限公司其它股東股權的議案；

公司董事會審議了北京紅獅涂料有限公司提交的《關于北京紅獅涂料有限公司收購紅獅涂料國際有限公司外資股東股權的請示》，原則同意北京紅獅涂料有限公司提出的出資受讓外資股東所持紅獅涂料國際有限公司25%股權的提案，要求北京紅獅涂料有限公司抓緊紅獅涂料國際有限公司的資產評估，認真做好商務談判工作，盡快將具體的轉讓方案報本董事會審議。{HotTag}

同時授權本公司的股東代表在上述決議授權范圍內參加北京紅獅涂料有限公司股東會，履行相關的決策程序。

紅獅國際成立于1995年，注冊資本1500萬美元，主要經營范圍為生產涂料、自產產品、技術服務、銷售自產產品等。根據2005年三季度報表，紅獅國際帳面總資產15257萬元，總負債3893萬元，凈資產10898萬元（未經審計）。

北京紅獅現持有紅獅國際75%股權，上述股權收購如獲實施，北京紅獅將持有紅獅國際100%股權，同時紅獅國際的企業類型將由中外合資企業轉變為內資企業。

特此公告
上海豐華（集團）股份有限公司董事會
二OO六年一月十八日