本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　　　云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知于2011年3月18日（星期五）發(fā)出以后，以通訊方式于2011年3月31日（星期四）召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，會(huì)議的召開(kāi)、召集符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：　　　　一、《關(guān)于公司全面推行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案的議案》；　　　　按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合制定的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引實(shí)施要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展，公司制訂《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于全面推行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案》，將于董事會(huì)審議通過(guò)后在公司及控股子公司范圍內(nèi)全面實(shí)施。　　　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)　　　　二、《關(guān)于放棄云南云鋁潤(rùn)鑫鋁業(yè)有限公司相關(guān)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)的議案》。　　　　云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）控股子公司云南云鋁潤(rùn)鑫鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"潤(rùn)鑫鋁業(yè)"）相關(guān)股東因發(fā)展需要，決定轉(zhuǎn)讓其所持有的潤(rùn)鑫鋁業(yè)股權(quán)2.15%。　　　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)，本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司持股比例保持不變。　　　　公司控股股東也放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)。潤(rùn)鑫鋁業(yè)的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，受讓方不屬于公司關(guān)聯(lián)方，本事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易。　　　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)　　　　云南鋁業(yè)股份有限公司　　　　董事會(huì)　　　　二〇一一年三月三十一日