本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.廣州海鷗衛浴用品股份有限公司(以下簡稱"公司")2010年年度股東大會于2011年3月22日下午14：00時在廣州市番禺區沙頭街禺山西路363號聯邦工業城內本公司會議室召開。本次股東大會由公司第三屆董事會第三次會議召集，由公司副董事長葉煊先生主持，公司董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　2.出席會議的股東及股東代理人共 4 名，持有有表決權的股份為 184,598,823股，占公司股份總數的 66.01 %。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會審議并以記名投票方式表決通過了第6項特別決議案，及其余11項普通決議案。

　　1.審議通過了《海鷗衛浴2010年度董事會工作報告》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　2.審議通過了《海鷗衛浴2010年度監事會工作報告》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　3.審議通過了《海鷗衛浴2010年度財務決算方案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　4.審議通過了《海鷗衛浴2011年度財務預算方案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　5.審議通過了《海鷗衛浴2010年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　6.審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　7.審議通過了《海鷗衛浴2010年年度報告》及其摘要

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　公司2010年年度報告及其摘要已刊登于2011年2月26日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )，年報摘要同時刊登于2月26日的《證券時報》上。

　　8.審議通過了《關于向銀行申請綜合授信融資的議案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　9.審議通過了《關于制定〈海鷗衛浴防止大股東及其關聯方資金占用管理制度〉的議案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　10.審議通過了《關于制定〈海鷗衛浴會計師事務所選聘制度〉的議案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　11.審議通過了《關于2011年續聘中審國際會計師事務所有限公司的議案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　12.審議通過了《關于公司董事、監事2010年度獎金的議案》

　　表決結果： 184,598,823 股同意， 0 股反對， 0 股棄權，贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的 100 %。

　　三、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事劉斌先生代表獨立董事向大會作了2010年度工作的述職報告。述職報告全文詳見2011年2月26日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市時代九和律師事務所劉雪月律師出席本次股東大會并做見證，出具法律意見書如下：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、廣州海鷗衛浴用品股份有限公司2010年年度股東大會決議

　　2、《北京市時代九和律師事務所關于廣州海鷗衛浴用品股份有限公司2010度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　廣州海鷗衛浴用品股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月23日